toppbild-investerare-1551x278.jpg

Bolagsstämma

Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Årsstämman skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut och hålls normalt i början på maj. På årsstämman behandlas en rad centrala frågor, som fastställande av bolagets resultat- och balansräkning för det gångna året, utdelning, val av styrelse och revisor, ansvarsfrihet åt styrelsen, ersättning till styrelse och revisor mm.

Årsstämman för räkenskapsåret januari – december 2024 kommer hållas den 22 maj 2025. Aktieägare som önskar lämna förslag till Moberg Pharmas valberedning kan göra det via e-post till info@mobergpharma.se senast den 3 april 2025.

2024

Årsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 14 maj 2024 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Ersättningsrapport 2024
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 §
Valberedningens förslag inför årsstämman 2024
Valberedningens motiverande yttrande 2024
Årsredovisning för räkenskapsåret 2023

2023

Extrastämma för Moberg Pharma hölls måndagen den 9 oktober 2023 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023:1
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

Extrastämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 8 augusti 2023 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (a)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (b)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (c)
Föreslagen bolagsordning enligt punkt 7 (d)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen
Teckningsoptionsvillkor för teckningsoptioner av serie 2023:1

Årsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 16 maj 2023 i företagets lokaler i Bromma.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär
Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §
Valberedningens förslag inför årsstämma 2023
Valberedningens motiverade yttrande 2022
Föreslagen bolagsordning
Årsredovisning för räkenskapsåret 2022

2022

Årsstämma för Moberg Pharma hölls måndagen den 16 maj 2022.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 §
Valberedningens motiverade yttrande 2022

Extra bolagsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 3 maj 2022.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 §
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 13 § mht. kap 6 §

2021

Årsstämma för Moberg Pharma hölls tisdagen den 18 maj 2021.
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade Aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till årsstämma
Poströstsedel
Fullmaktsformulär
Årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2019 till 31 december 2020
Ersättningsrapport för räkenskapsåret 1 juli till 31 december 2020
Valberedningens motiverande yttrande
Styrelsens förslag till beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och säkringsåtgärder i anledning av programmet (punkt 14)

2020

Extra bolagsstämma hölls tisdagen 1 december 2020
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (COVID-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Före stämman hade aktieägarna möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Poströstsedel
Styrelsens beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om företrädesemission (punkt 7)
Teckningsoptionsvillkor
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § ABL
Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § ABL
Styrelsens förslag till beslut om överlåtelse av tillgångar från Moberg Pharma till dotterbolag (närståendetransaktion) (punkt 8)
Styrelsens förslag till beslut om utdelning av aktier (punkt 9)
Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap. 6 § ABL
Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § ABL
Styrelsens beslut, under förutsättning av den extra bolagsstämmans godkännande, om fullständiga villkor för företrädesemissionen (punkt 7)